騙取入門費形式傳銷行為及其違法所得的認定
2013-08-30 11:33 點擊量:1322 來源： 人民法院報
【案情回放】
江西精彩生活投資發(fā)展有限公司（以下簡稱江西精彩生活公司）系成立于2007年7月的私營有限責任公司，經(jīng)營范圍是：酒店管理；科技產(chǎn)品開發(fā)；國內(nèi)廣告代理、制作、發(fā)布；教育咨詢服務(wù)（出國留學及中介除外）；實業(yè)投資；網(wǎng)絡(luò)工程等等。該公司于2008年12月18日設(shè)立了太平洋直購官方網(wǎng)，推出了BMC商業(yè)運營模式，（B指企業(yè)，C指消費者，M指企業(yè)與消費者之間搭建的平臺），并以太平洋直購官方網(wǎng)為平臺，通過電子商務(wù)的形式，宣稱為會員提供一個“省錢＋掙錢”、“就業(yè)＋創(chuàng)業(yè)”的電子商務(wù)平臺，通過會員交納保證金（入門費）來吸納資金。
河南省駐馬店市工商行政管理局（以下簡稱市工商局）接到群眾舉報，反映太平洋直購官方網(wǎng)在聚集人員進行傳銷。市工商局于2011年7月10日立案對江西精彩生活公司進行調(diào)查，于2011年8月9日作出駐工商行處字（2011）23號行政處罰決定，對該公司作出如下處罰：一、沒收違法所得3370.8萬元；二、罰款200萬元。
原告江西精彩生活公司不服行政處罰決定，向法院提起行政訴訟。河南省駐馬店市中級人民法院指定確山縣人民法院管轄，確山縣人民法院于2012年2月6日作出（2012）確行初字第2號行政判決：駁回原告江西精彩生活公司的訴訟請求。一審宣判后，原告提出上訴。河南省駐馬店市中級人民法院于2012年3月9日作出（2012）駐法行終字第47號行政判決：駁回上訴，維持原判。
【不同觀點】
舉報原告的某些群眾認為：原告以其主辦的太平洋直購官方網(wǎng)通過電子商務(wù)的形式，在駐馬店市內(nèi)的賓館等處所，舉辦各種形式和規(guī)模的招商會，誘使他人注冊為普通會員交納保證金，是比較隱秘的傳銷，應(yīng)依法取締。
原告江西精彩生活公司認為：一、市工商局作出的處罰決定系無管轄權(quán)的違法行政行為，程序嚴重違法，應(yīng)予撤銷。二、該處罰決定事實不清、證據(jù)不足，應(yīng)予撤銷。原告的經(jīng)營模式對外公開且制定了一整套監(jiān)管措施，任何人點擊原告的網(wǎng)站，均可以看到原告的經(jīng)營模式，不存在任何隱蔽和欺詐。原告的經(jīng)營模式并非“拉人頭”或“團隊計酬”。三、被告市工商局決定沒收原告3370.8萬元人民幣事實不清，證據(jù)不足。總之，被告市工商局作出的處罰決定顯然不當，請求法院依法撤銷。
被告市工商局認為：一、依據(jù)《工商行政管理機關(guān)行政處罰程序規(guī)定》（以下簡稱《程序規(guī)定》）第五條和第十條的規(guī)定，被告對被訴具體行政行為具有管轄權(quán)。二、被告作出的處罰決定事實清楚、證據(jù)確鑿。原告為謀取不正當利益，設(shè)置了一整套以發(fā)展渠道商為出發(fā)點的制度，而發(fā)展渠道商制度的核心，又是通過會員交納保證金（入門費）來吸納資金，其積分返利也是為了維系渠道商系統(tǒng)運營和吸引他人加入而設(shè)定的。渠道商向原告繳納了保證金后，就獲得了一個入門資格。因此，本案中的“保證金”就是“入門費”，原告的行為屬于騙取入門費形式的傳銷。三、被告認定原告違法所得數(shù)額正確。依據(jù)《工商行政管理機關(guān)違法所得認定數(shù)額辦法》第八條的規(guī)定，原告通過其在駐馬店市的渠道商層層發(fā)展下線所收取的全部保證金3370.8萬元均應(yīng)認定為違法所得。
河南省駐馬店市中級人民法院的某法官認為：原告通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員繳納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益，符合傳銷的法定特征，已構(gòu)成騙取入門費式的傳銷違法行為。
【法官回應(yīng)】
騙取入門費式傳銷的違法所得應(yīng)按全部收入計算
本案爭議的焦點問題有三個：第一、被告市工商局有無管轄權(quán)；第二、原告江西精彩生活公司的經(jīng)營模式是否屬于傳銷；第三、如何認定原告違法所得的數(shù)額。
1.被告市工商局對被訴具體行政行為有無管轄權(quán)
原告認為其注冊地和經(jīng)營地在江西省南昌市，其涉嫌傳銷的經(jīng)營行為應(yīng)該由南昌市工商行政管理局管轄，被告不享有本案管轄權(quán)。法院認為，《程序規(guī)定》第五條規(guī)定：“行政處罰由違法行為發(fā)生地的縣級以上（含縣級，下同）工商行政管理機關(guān)管轄。法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外?！边`法行為發(fā)生地包括違法行為著手地、實施地、經(jīng)過地、結(jié)果地。所以，以上各地的工商行政管理機關(guān)對違法行為均具有管轄權(quán)。原告通過互聯(lián)網(wǎng)在駐馬店市大量發(fā)展會員，駐馬店市就是其違法行為發(fā)生地。原告主張其違法行為應(yīng)由南昌市工商局管轄，混淆了住所地與管轄權(quán)的概念。另外，依據(jù)《程序規(guī)定》第十條“兩個以上工商行政管理機關(guān)因管轄權(quán)發(fā)生爭議的，應(yīng)當協(xié)商解決，協(xié)商不成的，報請上一級工商行政管理機關(guān)指定管轄”的規(guī)定，有權(quán)提出管轄權(quán)爭議的是江西省南昌市工商局。如果南昌市工商局提出管轄權(quán)爭議問題，應(yīng)該由國家工商總局指定管轄。然而，南昌市工商局并沒有提出管轄權(quán)爭議問題，國家工商行政管理總局也未向被告發(fā)出指定管轄的決定，所以，被告享有對被訴具體行政行為的處理職權(quán)。故原告稱被告沒有管轄權(quán)的觀點不能成立。
2.原告江西精彩生活公司的經(jīng)營模式是否屬于傳銷
（1）原告的太平洋直購官方網(wǎng)將所設(shè)定的渠道商利益明晰化，以1000PV作為一張“電子消費券”，直接鎖定未來消費，將利潤提前賣給渠道商，而渠道商購買和批發(fā)的卻是虛無縹緲的PV。而PV是原告設(shè)定的一組數(shù)字，據(jù)渠道商講解，每1000PV約產(chǎn)生10—15萬元的商品交易額，合格渠道商繳納7000元購買1000PV，未來應(yīng)產(chǎn)生10—15萬元的商品交易額；而全球渠道商繳納7000萬元購買1000萬PV，未來應(yīng)產(chǎn)生10—15億元的商品交易額，這些不是短時期能做到的，也不是人人都能做到的，所以渠道商賣來賣去的PV，其本質(zhì)就是一組數(shù)字，而這組數(shù)字來源于原告。12個級別的渠道商交納保證金的數(shù)額從7000元到7000萬元以次遞增，購買的是PV，獲取的是贏取未來利潤的資格。渠道商如果要使PV轉(zhuǎn)換為人民幣，就要推薦他人繼續(xù)成為渠道商，只有靠不斷發(fā)展他人即不斷發(fā)展下線，才能快速實現(xiàn)這種轉(zhuǎn)換。渠道商或通過一次性購買、或通過層層發(fā)展下線，來提高自己的等級，并享受發(fā)展下線所帶來的返利，而返利的實質(zhì)又是推薦者與被推薦者購買PV的級差。如果沒有人被拉進來，推薦者就沒有收入。用后加入者的錢去給先加入者兌現(xiàn)，這就是原告宣揚的向渠道商返利。
?。?）原告通過組織人員、發(fā)展人員、計酬返利等一系列制度設(shè)計，誘使他人注冊為普通會員，普通會員交納保證金后即成為渠道商，就實現(xiàn)了從消費者到經(jīng)營者的轉(zhuǎn)變。而渠道商若要實現(xiàn)太平洋直購官方網(wǎng)所渲染的快速致富，除了成為渠道商后再發(fā)展其他渠道商這條路以外，其他的路如果不經(jīng)過漫長的時間是走不通的，也走不遠的。因為該制度的設(shè)定恰恰利用了部分人急于暴富的心理，通過先期獲得暴利的渠道上的示范作用，經(jīng)普通會員一步步演化為渠道商。推薦者將PV批發(fā)給被推薦者時，被推薦者將保證金繳納給原告，從而獲得一張?zhí)窖笾辟徆俜骄W(wǎng)發(fā)出的電子證書和繳款收據(jù)，二者之間不存在商品和貨幣的交換，其實質(zhì)就是渠道商向原告繳納了保證金后，獲得了一個入門資格。所以，此案中的“保證金”就是“入門費”。
?。?）原告為謀取不正當利益，設(shè)置了一整套以發(fā)展渠道商為出發(fā)點的制度，而發(fā)展渠道商制度的核心，又是通過會員交納保證金（入門費）來吸納資金，其積分返利也是為了維系渠道商系統(tǒng)運營和吸引他人加入而設(shè)定的。當然，原告所組織策劃的傳銷，并存著《禁止傳銷條例》第七條所列的“拉人頭”、“騙取入門費”和“團隊計酬”三大表現(xiàn)形式，但“拉人頭”和“團隊計酬”兩種形式，都是由騙取入門費衍生而來，處于從屬地位。因此其傳銷模式是騙取入門費形式的傳銷。
3.如何認定原告江西精彩生活公司違法所得的數(shù)額
原告以其主辦的太平洋直購官方網(wǎng)為平臺，通過電子商務(wù)的形式，在駐馬店市內(nèi)的賓館等處所，舉辦各種形式和規(guī)模的招商會。招商會以江西精彩生活公司和太平洋直購官方網(wǎng)的價值遠景為切入點，宣傳成為太平洋直購官方網(wǎng)會員后，能夠“省錢＋賺錢”、“就業(yè)＋創(chuàng)業(yè)”。傳授開發(fā)市場的體會和經(jīng)驗，或通過放映錄像、課件、身邊渠道商講述成功經(jīng)驗等方式進行分享。會議的重點是吸引參加者通過會員注冊，進而交錢預定PV成為渠道商。全國知名渠道商宣稱通過數(shù)月時間，通過市場招商，每月獲利數(shù)十萬、數(shù)百萬等，誘導會員多交錢，從高級別的渠道商做起，稱購買PV越多折扣越低、返利越多。原告通過太平洋直購官方網(wǎng)的駐馬店市渠道商發(fā)展了各個級別的渠道商219人，至2011年7月28日收取了保證金總額3370.8萬元，已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入原告賬戶。依據(jù)《工商行政管理機關(guān)違法所得認定數(shù)額辦法》第八條“在傳銷活動中，拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當事人的全部收入計算”的規(guī)定，原告通過其在駐馬店市的渠道商層層發(fā)展下線所收取的3370.8萬元保證金均應(yīng)認定為違法所得。
?。ㄗ髡邌挝唬汉幽鲜〈_山縣人民法院）
